Как нелегальные казино Канады отмывают деньги

Как нелегальные казино Канады отмывают деньгиКанадская игорная индустрия продолжительное время пребывает в состоянии борьбы с мошенническими действиями, а также отмыванием денег через казино. В частности, в свое время скандал разгорался вокруг казино River Rock Casino Resort.

По данным исследований от 2015 года, на данный момент в статье активно работает целая незаконная индустрия – в частности, крупные финоперации были зафиксированы в целом ряде игорных заведений, а название River Rock Casino Resort в контексте мошеннических схем упоминается не один раз. Аналитики оценивают масштабы подобных транзакций размером в 2 миллиарда долларов США.

Правоохранители сообщают, что игорное заведение могло получить до 1,7 миллиарда долларов через объекты, работающие на территории Британской Колумбии. В частности, при махинациях использовали корпоративные счета крупных игроков, а представители СМИ сообщают, что игроки из Китая используют банки Канады с целью отмывания и вывода денежных средств.

Общая сумма денежных средств, в случае, если схема раскроется, достигнет 100 000 000 долларов США, но эта цифра далеко не предел.

Сообщается, что на счетах подпольных компаний размещаются лишь деньги, что были получены от авторитетного финчреждения. Также компания сообщает, что контролирует игорную деятельность и проводит расследования подозрительной активности.

Также в ходе следствия достоянием общественности стали документы, показывающие финансирование счетов посредством использования «подозрительных» банковских чеков в интервал от 2010 по 2018 года.

Star: 

Голосов пока нет
Поделиться в социальных сетях
Вам также стоит прочитать:
11.09.2021
Вот и свершилось то, чего так долго ждали многие игроки – компания Yggdrasil запустила свой новый слот Raptor Doublemax. События в новом видео-слоте от одного из ведущих разработчиков игорного контента происходят в доисторические времена, где на земле господствуют динозавры. Пользователей ждет опасное сафари в зеленых джунглях.
08.09.2021
Многие игроки знакомы с хитом компании Playson - Buffalo Power: Hold and Win. Недавно было объявлено о запуске новой версии - Buffalo Power Megaways. Оба проекта имеют много общего. Однако в новинке улучшена математическая модель показателя RTP, что повышает шансы пользователей на выигрыш.
06.09.2021
Известный разработчик игорного контента для онлайн-казино, студия MGA Games, запустила свою новую игру Paulo Futre The Last Gladiator. Главный герой слота - Пауло Футре, который, на данный момент, который на данным момент является одним из лучших спортсменов Португалии, который, к тому же, был лидером футбольной команды Атлетико из Мадрида. В игре от MGA Games футбольный стадион представлен в виде древнеримского амфитеатра.
03.09.2021
Evoplay - известный создатель прогрессивных и передовых онлайн-игр. Последней представленной новинкой стала Save the Hamster, у которой имеются все шансы на получение звания лидера и среди популярного игрового контента для зарубежных казино.
02.09.2021
Известный разработчик игр для казино, компания Pragmatic Play создала одноименное продолжение своей удачной версии «Fruit Party, часть 2. Первой игрой стала «5 Fruit Party», затем последовало не менее яркое продолжение «Panda’s Fortune 2», что вылилось в серию слотов «John Hunter». Подытожив все ранние успехи, производитель выпустил итоговый релиз «Fruit Party 2».

Добавить новый отзыв